Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAIANE REBECCA DA SILVA

***.699.898-**

Empresas vinculadas

CARAIVA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA

35.630.596/0001-98

CARAIVA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA

35.622.379/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE REBECCA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE REBECCA DA SILVA
CPF: ***.699.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARAIVA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA 35.630.596/0001-98Inapta	Administrador	27/11/2019	Ver empresa
CARAIVA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA 35.622.379/0001-56Inapta	Administrador	26/11/2019	Ver empresa
VINIUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 18.540.355/0001-39Inapta	Sócio	23/07/2013	Ver empresa
AQUATIC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 00.721.024/0001-30Ativa	Sócio	24/10/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO RESIDENCIAL CAMBARAH - ARCA 11.851.133/0001-98Ativa	Diretor	08/02/2008	Ver empresa
AC&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.229.324/0001-82Ativa	Administrador	20/04/2004	Ver empresa

Razão social

CARAIVA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA

35.630.596/0001-98

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

CARAIVA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA

35.622.379/0001-56

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2019

Razão social

VINIUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

18.540.355/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2013

Razão social

AQUATIC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

00.721.024/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2011

Razão social

ASSOCIACAO RESIDENCIAL CAMBARAH - ARCA

11.851.133/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2008

Razão social

AC&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.229.324/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.