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Pessoa

DAIANE NOGUEIRA DA SILVA

***.022.128-**

Empresas vinculadas

4CS HOLDING LTDA

60.292.514/0001-90

CAMARGO DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA

46.495.687/0001-84
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE NOGUEIRA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAIANE NOGUEIRA DA SILVA
CPF
***.022.128-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

4CS HOLDING LTDA

60.292.514/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

CAMARGO DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA

46.495.687/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

D N - BRINQUEDOS LTDA

44.539.903/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

D NOGUEIRA - SUPERMERCADO LTDA

44.619.729/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.