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Pessoa

DAIANE MOTTA DIAS

***.739.306-**

Empresas vinculadas

OTICAS PARA TODOS SANTA LUZIA LTDA

52.487.075/0001-42

AMORSAUDE SANTA LUZIA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

32.364.472/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE MOTTA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAIANE MOTTA DIAS
CPF
***.739.306-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OTICAS PARA TODOS SANTA LUZIA LTDA

52.487.075/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

AMORSAUDE SANTA LUZIA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

32.364.472/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

AMOR SAUDE NOVA IGUACU LTDA

25.230.355/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Ver empresa

Razão social

CARTAO DESCONTO SANTA LUZIA LTDA

10.225.444/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2016

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS NOVA IGUACU LTDA

25.200.257/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.