Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAIANE MELLO PAULINO

***.272.921-**

Empresas vinculadas

MULTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.673.424/0001-94

ADOREI ALIMENTOS LTDA

09.606.326/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE MELLO PAULINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE MELLO PAULINO
CPF: ***.272.921-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 15.673.424/0001-94Ativa	Sócio	28/04/2014	Ver empresa
ADOREI ALIMENTOS LTDA 09.606.326/0001-31Baixada	Sócio	01/08/2008	Ver empresa
ABSORV INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS DESCARTAVEIS LTDA 09.242.435/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2008	Ver empresa
FADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.325.671/0001-71Suspensa	Sócio	29/03/2005	Ver empresa
CERES TRANSPORTES LTDA 04.926.255/0001-30Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	21/02/2002	Ver empresa
CAPITAL COM E REPRESENTACAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 00.283.220/0001-70Baixada	Sócio	20/12/1994	Ver empresa

Razão social

MULTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.673.424/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2014

Razão social

ADOREI ALIMENTOS LTDA

09.606.326/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2008

Razão social

ABSORV INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS DESCARTAVEIS LTDA

09.242.435/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Razão social

FADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.325.671/0001-71

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2005

Razão social

CERES TRANSPORTES LTDA

04.926.255/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

21/02/2002

Razão social

CAPITAL COM E REPRESENTACAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

00.283.220/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.