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Pessoa

DAIANE MARIA LEITE

***.596.636-**

Empresas vinculadas

OTICA ALMEIDA LEITE LTDA

59.975.071/0001-52

ESPACO BEM VIVER LTDA

57.789.314/0001-32
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE MARIA LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAIANE MARIA LEITE
CPF
***.596.636-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

OTICA ALMEIDA LEITE LTDA

59.975.071/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2025

Ver empresa

Razão social

ESPACO BEM VIVER LTDA

57.789.314/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

OTICA D M LEITE LTDA

56.100.927/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

DAIANE MARIA LEITE 01659663601

27.302.193/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.