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Pessoa

DAIANE MACHADO SILVA SANTANA

***.613.625-**

Empresas vinculadas

CLINICA DE ESTETICA DERME SALUTE LTDA

36.600.939/0001-34

TAS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES LTDA

34.844.173/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANE MACHADO SILVA SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE MACHADO SILVA SANTANA
CPF: ***.613.625-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA DE ESTETICA DERME SALUTE LTDA 36.600.939/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2020	Ver empresa
TAS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES LTDA 34.844.173/0001-08Ativa	Sócio	12/09/2019	Ver empresa
SUPERMERCADO E ACOUGUE SANTANA LTDA 17.243.906/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2015	Ver empresa

Razão social

CLINICA DE ESTETICA DERME SALUTE LTDA

36.600.939/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Razão social

TAS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES LTDA

34.844.173/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2019

Razão social

SUPERMERCADO E ACOUGUE SANTANA LTDA

17.243.906/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.