Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAIANE INGRID BAIER

***.258.940-**

Empresas vinculadas

MB HOLDING LTDA

58.274.089/0001-64

DACLA INDUSTRIAL LTDA

55.950.606/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE INGRID BAIER

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE INGRID BAIER
CPF: ***.258.940-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MB HOLDING LTDA 58.274.089/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2024	Ver empresa
DACLA INDUSTRIAL LTDA 55.950.606/0001-80Ativa	Sócio	16/07/2024	Ver empresa
DACLA SERVICOS LTDA 55.951.075/0001-40Ativa	Sócio	16/07/2024	Ver empresa
DACLA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 54.468.045/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2024	Ver empresa
DC APOIO ADMINSTRATIVO LTDA 53.988.753/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2024	Ver empresa
DACLA COMERCIO DE REBOQUES E ACESSORIOS LTDA 41.195.285/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa
DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA 24.408.905/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2018	Ver empresa

Razão social

MB HOLDING LTDA

58.274.089/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

DACLA INDUSTRIAL LTDA

55.950.606/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

DACLA SERVICOS LTDA

55.951.075/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

DACLA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

54.468.045/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

DC APOIO ADMINSTRATIVO LTDA

53.988.753/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

DACLA COMERCIO DE REBOQUES E ACESSORIOS LTDA

41.195.285/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA

24.408.905/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.