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Pessoa

DAIANE ELIAS CROCETTA DA SILVA

***.773.429-**

Empresas vinculadas

HOLDING DOMUS LTDA

61.117.302/0001-39

VALENTIN COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SOLUCOES TECNICAS LTDA

55.768.753/0001-33

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE ELIAS CROCETTA DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE ELIAS CROCETTA DA SILVA
CPF: ***.773.429-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING DOMUS LTDA 61.117.302/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2025	Ver empresa
VALENTIN COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SOLUCOES TECNICAS LTDA 55.768.753/0001-33Ativa	Sócio	06/08/2024	Ver empresa
VINDE REGIMES ESPECIAIS LTDA. 53.807.909/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2024	Ver empresa
MI ASSESSORIA E DESPACHO ADUANEIRO LTDA 26.472.658/0001-90Ativa	Administrador	18/10/2023	Ver empresa
NEO GREEN SOLUTIONS COMERCIAL LTDA 36.351.162/0001-11Baixada	Sócio	12/02/2020	Ver empresa
OPEN MARKET COMERCIO EXTERIOR LTDA 03.209.338/0001-46Ativa	Sócio	19/09/2016	Ver empresa
GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21.541.681/0001-75Ativa	Sócio	18/02/2016	Ver empresa
OLS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 22.820.646/0001-58Baixada	Sócio	09/07/2015	Ver empresa
MC COMERCIO EXTERIOR LTDA 10.821.892/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2009	Ver empresa

Razão social

HOLDING DOMUS LTDA

61.117.302/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Razão social

VALENTIN COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SOLUCOES TECNICAS LTDA

55.768.753/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

VINDE REGIMES ESPECIAIS LTDA.

53.807.909/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2024

Razão social

MI ASSESSORIA E DESPACHO ADUANEIRO LTDA

26.472.658/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

NEO GREEN SOLUTIONS COMERCIAL LTDA

36.351.162/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

OPEN MARKET COMERCIO EXTERIOR LTDA

03.209.338/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2016

Razão social

GLOBAL OPPORTUNITIES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.541.681/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2016

Razão social

OLS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

22.820.646/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2015

Razão social

MC COMERCIO EXTERIOR LTDA

10.821.892/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.