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Pessoa

DAIANE DOS REIS MATOS LOPES

***.947.956-**

Empresas vinculadas

DMX CONSORCIOS LTDA

52.827.335/0001-81

AKENATON INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA

46.717.628/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANE DOS REIS MATOS LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE DOS REIS MATOS LOPES
CPF: ***.947.956-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMX CONSORCIOS LTDA 52.827.335/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2023	Ver empresa
AKENATON INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA 46.717.628/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2022	Ver empresa
DR. WALTER LOPES PRODUTOS NATURAIS E BIOMAGNETICOS LTDA. 34.919.627/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2019	Ver empresa

Razão social

DMX CONSORCIOS LTDA

52.827.335/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

AKENATON INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA

46.717.628/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

DR. WALTER LOPES PRODUTOS NATURAIS E BIOMAGNETICOS LTDA.

34.919.627/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.