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Pessoa

DAIANE DINIZ DE SOUZA

***.136.278-**

Empresas vinculadas

VILLE CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42.843.363/0001-39

DINIZ ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA

56.911.248/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANE DINIZ DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE DINIZ DE SOUZA
CPF: ***.136.278-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLE CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 42.843.363/0001-39Ativa	Sócio	28/03/2025	Ver empresa
DINIZ ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA 56.911.248/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2024	Ver empresa
VILLE CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 42.861.100/0001-52Ativa	Sócio	01/12/2023	Ver empresa

Razão social

VILLE CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42.843.363/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2025

Razão social

DINIZ ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA

56.911.248/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

VILLE CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.

42.861.100/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.