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Pessoa

DAIANE DENISE MASSON

***.117.279-**

Empresas vinculadas

DM CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

51.842.429/0001-67

4SAND SERVICOS DIGITAIS LTDA

46.605.520/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE DENISE MASSON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAIANE DENISE MASSON
CPF
***.117.279-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DM CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

51.842.429/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

4SAND SERVICOS DIGITAIS LTDA

46.605.520/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

VILA OURO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

26.198.771/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2016

Ver empresa

Razão social

NUTRIOURO ALIMENTOS LTDA

11.249.997/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.