Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAIANE DA COSTA SANTOS

***.554.593-**

Empresas vinculadas

NORDESTINA LOGISTICA LTDA

35.306.407/0001-26

DAIANE TRANSPORTE DE CARGA EIRELI

34.714.255/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANE DA COSTA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE DA COSTA SANTOS
CPF: ***.554.593-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORDESTINA LOGISTICA LTDA 35.306.407/0001-26Baixada	Sócio	24/10/2019	Ver empresa
DAIANE TRANSPORTE DE CARGA EIRELI 34.714.255/0001-38Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/08/2019	Ver empresa
DAIANE DA COSTA SANTOS 96555459387 24.011.689/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2016	Ver empresa

Razão social

NORDESTINA LOGISTICA LTDA

35.306.407/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2019

Razão social

DAIANE TRANSPORTE DE CARGA EIRELI

34.714.255/0001-38

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/08/2019

Razão social

DAIANE DA COSTA SANTOS 96555459387

24.011.689/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.