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Pessoa

DAIANE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

***.066.812-**

Empresas vinculadas

REALIZA BENEFICIOS INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA

39.154.667/0001-84

ARS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

17.010.306/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.066.812-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REALIZA BENEFICIOS INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA 39.154.667/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2020	Ver empresa
ARS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 17.010.306/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	16/10/2012	Ver empresa
TUDO SEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 03.908.570/0001-72Ativa	Sócio	24/07/2012	Ver empresa

Razão social

REALIZA BENEFICIOS INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA

39.154.667/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

ARS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

17.010.306/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2012

Razão social

TUDO SEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.908.570/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.