Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAIANE COSTA CORDEIRO

***.709.749-**

Empresas vinculadas

RMF GESTAO E INVESTIMENTO LTDA

52.900.890/0001-91

RAMAJ GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

52.660.329/0001-82
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANE COSTA CORDEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAIANE COSTA CORDEIRO
CPF
***.709.749-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social

RMF GESTAO E INVESTIMENTO LTDA

52.900.890/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

RAMAJ GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

52.660.329/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2023

Ver empresa

Razão social

DAIANE COSTA CORDEIRO 09770974986

46.213.467/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.