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Pessoa

DAIANE APARECIDA UCHELLI BORDONAL

***.789.678-**

Empresas vinculadas

MARCIO RODRIGO BORDONAL E OUTROS

58.541.314/0001-81

DANILO SILVA DIAS E OUTROS

54.047.861/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANE APARECIDA UCHELLI BORDONAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANE APARECIDA UCHELLI BORDONAL
CPF: ***.789.678-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCIO RODRIGO BORDONAL E OUTROS 58.541.314/0001-81Ativa	Qualificação 59	18/12/2024	Ver empresa
DANILO SILVA DIAS E OUTROS 54.047.861/0001-54Ativa	Qualificação 59	23/02/2024	Ver empresa
MARCIO RODRIGO BORDONAL E OUTRO 13.881.275/0001-23Ativa	Qualificação 59	28/06/2011	Ver empresa

Razão social

MARCIO RODRIGO BORDONAL E OUTROS

58.541.314/0001-81

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

DANILO SILVA DIAS E OUTROS

54.047.861/0001-54

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/02/2024

Razão social

MARCIO RODRIGO BORDONAL E OUTRO

13.881.275/0001-23

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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