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Pessoa

DAIANE ALVES GUBERT

***.380.239-**

Empresas vinculadas

DAIANE ALVES GUBERT CONSULTORIA E PALESTRAS DE EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

58.554.570/0001-03

CONDOMINIO REGATTA RESIDENCE CACUPE SPE LTDA

29.656.536/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANE ALVES GUBERT

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAIANE ALVES GUBERT
CPF
***.380.239-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DAIANE ALVES GUBERT CONSULTORIA E PALESTRAS DE EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

58.554.570/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO REGATTA RESIDENCE CACUPE SPE LTDA

29.656.536/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/11/2024

Ver empresa

Razão social

PHIDIAS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

47.120.429/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

PHIDIAS CAPITAL LTDA

46.187.117/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.