Pessoa
DAIANA SCHEMES
Empresas vinculadas
LIDIA SANTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CASA DAS FARINHAS BDD LTDA
Pessoa investigada
DAIANA SCHEMES
Informações básicas
- Nome
- DAIANA SCHEMES
- CPF
- ***.818.100-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIDIA SANTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 03.377.265/0001-00Baixada | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 06/03/2003 | Ver empresa |
CASA DAS FARINHAS BDD LTDA 04.578.312/0001-38Baixada | Sócio | 05/07/2001 | Ver empresa |
Razão social
LIDIA SANTI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
03.377.265/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio Menor (Assistido/Representado)
Data de entrada
06/03/2003
Razão social
CASA DAS FARINHAS BDD LTDA
04.578.312/0001-38
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/07/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.