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Pessoa

DAIANA RODRIGUES SANTOS DE MORAES

***.698.587-**

Empresas vinculadas

MERCADO E HORTIFRUTI BOA VISTA LTDA

42.019.723/0001-82

ANDRE MORAES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

20.965.084/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANA RODRIGUES SANTOS DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANA RODRIGUES SANTOS DE MORAES
CPF: ***.698.587-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCADO E HORTIFRUTI BOA VISTA LTDA 42.019.723/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2021	Ver empresa
ANDRE MORAES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 20.965.084/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2021	Ver empresa
DAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 32.201.486/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2018	Ver empresa

Razão social

MERCADO E HORTIFRUTI BOA VISTA LTDA

42.019.723/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

ANDRE MORAES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

20.965.084/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

DAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

32.201.486/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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