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Pessoa

DAIANA MERY KOCH PEREIRA

***.845.189-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VIATA MARINE SPE LTDA

60.918.913/0001-13

PARADISE VIEW RESIDENCE SPE LTDA

58.182.274/0001-29
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANA MERY KOCH PEREIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAIANA MERY KOCH PEREIRA
CPF
***.845.189-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL BELA VIATA MARINE SPE LTDA

60.918.913/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2025

Ver empresa

Razão social

PARADISE VIEW RESIDENCE SPE LTDA

58.182.274/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

FONTE DELLA VITA SPE LTDA

54.753.621/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

OCEAN SIGNATURE SPE LTDA

52.956.698/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO VALE VERDE SPE LTDA

52.956.880/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

PREMIER PROPRIEDADES LTDA

48.277.135/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO BELA VISTA SPE LTDA

43.486.335/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

PREMIER CONSTRUTORA SPE LTDA

43.646.649/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

GOLDEN GREN EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

46.314.740/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

UNIC TOWER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

48.144.078/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

SOLIDA INCORPORACOES LTDA

47.766.313/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

ILHA DE MILUS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

44.294.969/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

SOLIDA IMOVEIS PENHA LTDA

31.427.847/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

KZW CONSTRUTORA LTDA

04.252.122/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.