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Pessoa

DAIANA DE SOUZA ROSA POTTER

***.319.579-**

Empresas vinculadas

ZYZY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.857.325/0001-87

DRIMPORTS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

22.279.125/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAIANA DE SOUZA ROSA POTTER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANA DE SOUZA ROSA POTTER
CPF: ***.319.579-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZYZY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 55.857.325/0001-87Ativa	Sócio	09/07/2024	Ver empresa
DRIMPORTS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 22.279.125/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2015	Ver empresa
TOP 13 CONVENIENCIAS LTDA 02.726.984/0001-18Baixada	Sócio	08/05/2006	Ver empresa

Razão social

ZYZY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.857.325/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2024

Razão social

DRIMPORTS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

22.279.125/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2015

Razão social

TOP 13 CONVENIENCIAS LTDA

02.726.984/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.