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Pessoa

DAIANA DE MATTOS RIBEIRO MORAES

***.359.067-**

Empresas vinculadas

GDCD EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.120.080/0001-69

BEST LIFE RIO DE JANEIRO LTDA

52.009.991/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANA DE MATTOS RIBEIRO MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANA DE MATTOS RIBEIRO MORAES
CPF: ***.359.067-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GDCD EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 42.120.080/0001-69Ativa	Sócio	23/10/2023	Ver empresa
BEST LIFE RIO DE JANEIRO LTDA 52.009.991/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2023	Ver empresa
DMR CONSTRUCTION LTDA 51.177.984/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2023	Ver empresa
DMR MARKETING E CONSULTORIA LTDA 50.009.544/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2023	Ver empresa
DAIANA M RIBEIRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA 18.583.514/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2013	Ver empresa
SEXY JOY COMERCIO DE LINGERIE E ACESSORIOS EIRELI 17.196.012/0001-36Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	23/10/2012	Ver empresa

Razão social

GDCD EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.120.080/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

BEST LIFE RIO DE JANEIRO LTDA

52.009.991/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

DMR CONSTRUCTION LTDA

51.177.984/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

DMR MARKETING E CONSULTORIA LTDA

50.009.544/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2023

Razão social

DAIANA M RIBEIRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA

18.583.514/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2013

Razão social

SEXY JOY COMERCIO DE LINGERIE E ACESSORIOS EIRELI

17.196.012/0001-36

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.