Pessoa
DAIANA BENACHIO ROGELIN
Empresas vinculadas
D.T. BENACHIO MODAS LTDA
BENACHIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Pessoa investigada
DAIANA BENACHIO ROGELIN
Informações básicas
- Nome
- DAIANA BENACHIO ROGELIN
- CPF
- ***.534.019-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
D.T. BENACHIO MODAS LTDA 45.352.727/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 18/02/2022 | Ver empresa |
BENACHIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 36.392.953/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 17/02/2020 | Ver empresa |
Razão social
D.T. BENACHIO MODAS LTDA
45.352.727/0001-76
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/02/2022
Razão social
BENACHIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
36.392.953/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.