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Pessoa

DAIANA BAIAO DE SOUZA SHINOZAKI

***.617.505-**

Empresas vinculadas

2I1D HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

55.272.086/0001-01

PRADO CENTRO MEDICO DE EXAMES PSICOLOGICOS LTDA

43.189.905/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAIANA BAIAO DE SOUZA SHINOZAKI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAIANA BAIAO DE SOUZA SHINOZAKI
CPF: ***.617.505-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2I1D HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 55.272.086/0001-01Ativa	Sócio	24/05/2024	Ver empresa
PRADO CENTRO MEDICO DE EXAMES PSICOLOGICOS LTDA 43.189.905/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2021	Ver empresa
NV CLINICA MEDICA DE EXAMES PSICOLOGICOS LTDA 42.946.448/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2021	Ver empresa
CENTRO MEDICO DE EXAMES PSICOLOGICOS TEIXEIRA LTDA 23.727.790/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2017	Ver empresa
BAHIA CLINICAS LTDA 23.771.329/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2017	Ver empresa
TEIXEIRA MIX COMERCIO DE CALCADOS LTDA 20.921.625/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2016	Ver empresa
EVV EMPRESA DE VISTORIA VEICULAR LTDA 10.842.069/0001-16Ativa	Sócio	13/05/2009	Ver empresa

Razão social

2I1D HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

55.272.086/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

PRADO CENTRO MEDICO DE EXAMES PSICOLOGICOS LTDA

43.189.905/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

NV CLINICA MEDICA DE EXAMES PSICOLOGICOS LTDA

42.946.448/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

CENTRO MEDICO DE EXAMES PSICOLOGICOS TEIXEIRA LTDA

23.727.790/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Razão social

BAHIA CLINICAS LTDA

23.771.329/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Razão social

TEIXEIRA MIX COMERCIO DE CALCADOS LTDA

20.921.625/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2016

Razão social

EVV EMPRESA DE VISTORIA VEICULAR LTDA

10.842.069/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.