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Pessoa

DAI QISHENG

***.589.379-**

Empresas vinculadas

DXL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

53.404.498/0001-14

ILHOTA PARTICIPACOES SPE LTDA

46.649.153/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAI QISHENG

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAI QISHENG
CPF: ***.589.379-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DXL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 53.404.498/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2024	Ver empresa
ILHOTA PARTICIPACOES SPE LTDA 46.649.153/0001-65Ativa	Sócio	03/06/2022	Ver empresa
GYD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 43.467.882/0001-02Ativa	Sócio	10/09/2021	Ver empresa
DAI QISHENG LTDA 06.314.046/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2017	Ver empresa

Razão social

DXL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

53.404.498/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

ILHOTA PARTICIPACOES SPE LTDA

46.649.153/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

GYD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.467.882/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

DAI QISHENG LTDA

06.314.046/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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