Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAGUIMAR MARQUES DA SILVA

***.327.023-**

Empresas vinculadas

M8ODwoLDgsKqIENBTUFSQSBERSBDT05DSUxJQUNBTyBFIEFSQklUUkFHRU0gREEgMTLDg8KCw4LCqiBSRUdJQU8gRE8gVEpBTU1FIExUREE=

13.751.344/0001-84

INFOTRAIL INFORMATICA LTDA

04.252.609/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAGUIMAR MARQUES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAGUIMAR MARQUES DA SILVA
CPF: ***.327.023-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M8ODwoLDgsKqIENBTUFSQSBERSBDT05DSUxJQUNBTyBFIEFSQklUUkFHRU0gREEgMTLDg8KCw4LCqiBSRUdJQU8gRE8gVEpBTU1FIExUREE= 13.751.344/0001-84Baixada	Sócio	17/08/2010	Ver empresa
INFOTRAIL INFORMATICA LTDA 04.252.609/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2010	Ver empresa
1 CAMARA DE MEDIACAO, CONCILIACAO E ARBITRAGEM DA 26 TURMA DO TJAM LTDA 11.472.915/0001-16Baixada	Sócio	25/11/2009	Ver empresa
M&S CONTABILIDADE LTDA 08.172.232/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2006	Ver empresa

Razão social

M8ODwoLDgsKqIENBTUFSQSBERSBDT05DSUxJQUNBTyBFIEFSQklUUkFHRU0gREEgMTLDg8KCw4LCqiBSRUdJQU8gRE8gVEpBTU1FIExUREE=

13.751.344/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2010

Razão social

INFOTRAIL INFORMATICA LTDA

04.252.609/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2010

Razão social

1 CAMARA DE MEDIACAO, CONCILIACAO E ARBITRAGEM DA 26 TURMA DO TJAM LTDA

11.472.915/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2009

Razão social

M&S CONTABILIDADE LTDA

08.172.232/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.