Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE MACHADO

***.930.729-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO GAIA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

58.544.550/0001-51

SPE ENERGIA FOTOVOLTAICA GAIA LTDA

54.770.574/0001-78

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE MACHADO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE MACHADO
CPF: ***.930.729-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO GAIA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 58.544.550/0001-51Ativa	Administrador	23/12/2024	Ver empresa
SPE ENERGIA FOTOVOLTAICA GAIA LTDA 54.770.574/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
CAPITHAL, AGROPECUARIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 53.340.724/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2024	Ver empresa
104 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E LOCACOES LTDA 47.181.254/0001-17Ativa	Sócio	18/07/2022	Ver empresa
RC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.662.152/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
C.P. PARTICIPACOES E INCORPORACOES SS LTDA 38.253.734/0001-55Ativa	Sócio	31/07/2020	Ver empresa
ORCA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.569.840/0001-32Inapta	Sócio	12/03/2015	Ver empresa
AMIN HANNOUCHE ADVOGADOS ASSOCIADOS SC 03.903.942/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2000	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO GAIA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

58.544.550/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

SPE ENERGIA FOTOVOLTAICA GAIA LTDA

54.770.574/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

CAPITHAL, AGROPECUARIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

53.340.724/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2024

Razão social

104 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E LOCACOES LTDA

47.181.254/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

RC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

10.662.152/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

C.P. PARTICIPACOES E INCORPORACOES SS LTDA

38.253.734/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

ORCA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.569.840/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2015

Razão social

AMIN HANNOUCHE ADVOGADOS ASSOCIADOS SC

03.903.942/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.