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Pessoa

DAE SU HONG

***.581.738-**

Empresas vinculadas

B.K.R MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.436.086/0001-25

REPLAY HUM MODAS LTDA

04.438.167/0001-90
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAE SU HONG

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAE SU HONG
CPF
***.581.738-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

B.K.R MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.436.086/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2006

Ver empresa

Razão social

REPLAY HUM MODAS LTDA

04.438.167/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2005

Ver empresa

Razão social

DRESS MODAS LTDA

05.628.544/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2005

Ver empresa

Razão social

TERAPIA DA MODA LTDA

03.317.219/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2004

Ver empresa

Razão social

GLITTER FASHION LTDA

04.419.227/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2001

Ver empresa

Razão social

EURO FASHION MODAS LTDA

03.970.574/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2000

Ver empresa

Razão social

OASIS DA MODA LTDA

04.350.821/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2000

Ver empresa

Razão social

STUDIO MAX - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

02.839.099/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1998

Ver empresa

Razão social

TETET COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

02.821.586/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.