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Pessoa

CYNTHIA SISCONETTO LEMOS

***.477.003-**

Empresas vinculadas

GRUMARI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

51.017.363/0001-70

SERTOES HOLDING S.A.

45.932.052/0001-34
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CYNTHIA SISCONETTO LEMOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CYNTHIA SISCONETTO LEMOS
CPF
***.477.003-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

GRUMARI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

51.017.363/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

SERTOES HOLDING S.A.

45.932.052/0001-34

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

MARALTO TERMINAL DE CONTEINERES S.A.

01.183.440/0001-94

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

VINEYARDS PARTICIPACOES S.A.

40.181.100/0001-86

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

SALZBURG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.190.959/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

EOLICA MANGUE SECO 3 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

11.643.567/0001-00

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

EOLICA MANGUE SECO 4 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

11.643.647/0001-58

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

EOLICA MANGUE SECO 1 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A.

11.643.458/0001-85

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

AMALFI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

24.170.211/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.