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Pessoa

CYNTHIA MARTINS DIAS RONDELLI

***.423.881-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL EVANIO GUEDESREAL EDIL -SCP LTDA

51.080.767/0001-09

EXPAND - TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

43.923.332/0001-50
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CYNTHIA MARTINS DIAS RONDELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CYNTHIA MARTINS DIAS RONDELLI
CPF
***.423.881-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RESIDENCIAL EVANIO GUEDESREAL EDIL -SCP LTDA

51.080.767/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2023

Ver empresa

Razão social

EXPAND - TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

43.923.332/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

CASAL RONDELLI - TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

33.622.892/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2019

Ver empresa

Razão social

CASAL RONDELLI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

32.324.911/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

REAL EDIL - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

02.564.993/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.