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Pessoa

CYNTHIA MARIA POGGI DE ARAGAO FRAGA

***.308.217-**

Empresas vinculadas

CASUARINA PAPER PAPELARIA E PRESENTES LTDA

44.821.172/0001-00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRANQUEADOS DA KOPENHAGEN

21.714.760/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CYNTHIA MARIA POGGI DE ARAGAO FRAGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CYNTHIA MARIA POGGI DE ARAGAO FRAGA
CPF: ***.308.217-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASUARINA PAPER PAPELARIA E PRESENTES LTDA 44.821.172/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRANQUEADOS DA KOPENHAGEN 21.714.760/0001-30Baixada	Diretor	16/01/2015	Ver empresa
LIPEDUDA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 05.140.479/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2002	Ver empresa
LEF ESTRUTURACAO FINANCEIRA SC LTDA 02.768.814/0001-04Baixada	Sócio	04/09/1998	Ver empresa

Razão social

CASUARINA PAPER PAPELARIA E PRESENTES LTDA

44.821.172/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRANQUEADOS DA KOPENHAGEN

21.714.760/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2015

Razão social

LIPEDUDA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

05.140.479/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2002

Razão social

LEF ESTRUTURACAO FINANCEIRA SC LTDA

02.768.814/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.