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Pessoa

CYNTHIA MARIA GUOLO MARTELLI

***.277.679-**

Empresas vinculadas

SANTA CATARINA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

48.977.215/0001-93

CSM INVESTIMENTOS LTDA

47.587.424/0001-68
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CYNTHIA MARIA GUOLO MARTELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CYNTHIA MARIA GUOLO MARTELLI
CPF
***.277.679-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SANTA CATARINA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

48.977.215/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

CSM INVESTIMENTOS LTDA

47.587.424/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Ver empresa

Razão social

MODATUAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

11.645.089/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2010

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE MOVEIS METAL CENTER LTDA

04.150.414/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.