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Pessoa

CYNTHIA FERNANDES BORGES

***.123.406-**

Empresas vinculadas

CLUBE DOS CORRETORES DE SEGUROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

20.859.195/0001-37

DIVERSA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

37.624.086/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CYNTHIA FERNANDES BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CYNTHIA FERNANDES BORGES
CPF: ***.123.406-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE DOS CORRETORES DE SEGUROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 20.859.195/0001-37Ativa	Diretor	13/12/2022	Ver empresa
DIVERSA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 37.624.086/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2020	Ver empresa
CYNTHIA REFEICOES LTDA 06.312.266/0001-56Baixada	Sócio	14/05/2004	Ver empresa

Razão social

CLUBE DOS CORRETORES DE SEGUROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

20.859.195/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

DIVERSA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

37.624.086/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Razão social

CYNTHIA REFEICOES LTDA

06.312.266/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.