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Pessoa

CUSTODIA DE ASSUNCAO PEREIRA MATOS

***.402.377-**

Empresas vinculadas

CIEL-BLUE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.828.534/0001-50

ALGES 2005 COMERCIAL ROUPAS LTDA

07.596.733/0001-80
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CUSTODIA DE ASSUNCAO PEREIRA MATOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CUSTODIA DE ASSUNCAO PEREIRA MATOS
CPF
***.402.377-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CIEL-BLUE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.828.534/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2005

Ver empresa

Razão social

ALGES 2005 COMERCIAL ROUPAS LTDA

07.596.733/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2005

Ver empresa

Razão social

PEACH COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.326.881/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2002

Ver empresa

Razão social

ALL TEEN COMERCIAL ROUPAS LTDA

05.202.610/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.