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Pessoa

CRISTINI MARTINELLI RONDELLI SALES

***.989.665-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADOS IRMAOS RONDELLI LTDA

01.293.480/0001-99

SUL BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA

17.462.480/0001-05
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTINI MARTINELLI RONDELLI SALES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTINI MARTINELLI RONDELLI SALES
CPF
***.989.665-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SUPERMERCADOS IRMAOS RONDELLI LTDA

01.293.480/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

SUL BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA

17.462.480/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

RONDELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.143.827/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2021

Ver empresa

Razão social

RONDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

06.353.864/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

RCA PARTICIPACOES LTDA

34.765.068/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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