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Pessoa

CRISTINE FARJALLAH BAZZI

***.318.839-**

Empresas vinculadas

BAZZIROCHA ODONTOLOGIA LTDA

45.336.250/0001-35

BAZZIROCHA CONSULTAS MEDICAS LTDA

42.798.980/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTINE FARJALLAH BAZZI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTINE FARJALLAH BAZZI
CPF
***.318.839-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BAZZIROCHA ODONTOLOGIA LTDA

45.336.250/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

BAZZIROCHA CONSULTAS MEDICAS LTDA

42.798.980/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Ver empresa

Razão social

SPAZIO ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA

21.256.522/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2014

Ver empresa

Razão social

VESTIL ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

76.690.841/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.