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Pessoa

CRISTINA VALERIO DE SOUZA

***.921.388-**

Empresas vinculadas

C2 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

51.522.196/0001-15

MEX CONSULTORIA LTDA

28.768.484/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTINA VALERIO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTINA VALERIO DE SOUZA
CPF: ***.921.388-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C2 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 51.522.196/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2024	Ver empresa
MEX CONSULTORIA LTDA 28.768.484/0001-32Ativa	Administrador	02/10/2018	Ver empresa
PHARMAWARE SOLUCOES E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 21.545.288/0001-50Baixada	Administrador	25/04/2017	Ver empresa
AMIGGO SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 19.543.018/0001-68Baixada	Administrador	20/04/2016	Ver empresa
CVS BATERIAS DIGITAIS LTDA 11.078.239/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2009	Ver empresa
OSCAR MARTIN ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA 10.557.240/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2008	Ver empresa

Razão social

C2 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

51.522.196/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

MEX CONSULTORIA LTDA

28.768.484/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2018

Razão social

PHARMAWARE SOLUCOES E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

21.545.288/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2017

Razão social

AMIGGO SERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

19.543.018/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2016

Razão social

CVS BATERIAS DIGITAIS LTDA

11.078.239/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2009

Razão social

OSCAR MARTIN ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

10.557.240/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.