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Pessoa

CRISTINA TAE NAKASHIMA

***.175.458-**

Empresas vinculadas

SINC-MCC INCORPORACOES SPE LTDA.

37.663.615/0001-08

SANDEX EMPREENDIMENTO AGROPASTORIL LTDA

53.441.424/0001-58

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTINA TAE NAKASHIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTINA TAE NAKASHIMA
CPF: ***.175.458-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SINC-MCC INCORPORACOES SPE LTDA. 37.663.615/0001-08Ativa	Administrador	09/07/2020	Ver empresa
SANDEX EMPREENDIMENTO AGROPASTORIL LTDA 53.441.424/0001-58Ativa	Sócio	08/02/2018	Ver empresa
GS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 04.902.263/0001-47Ativa	Diretor	25/08/2017	Ver empresa
SANYO INCORPORADORA LTDA. 05.443.594/0001-29Ativa	Administrador	18/02/2010	Ver empresa

Razão social

SINC-MCC INCORPORACOES SPE LTDA.

37.663.615/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2020

Razão social

SANDEX EMPREENDIMENTO AGROPASTORIL LTDA

53.441.424/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2018

Razão social

GS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

04.902.263/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2017

Razão social

SANYO INCORPORADORA LTDA.

05.443.594/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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