Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTINA RECH GRANDI MOLIN

***.927.630-**

Empresas vinculadas

AMERICA EQUIPAMENTOS PARA OLEO E GAS LTDA

11.497.517/0001-54

C TRES INDUSTRIA METALURGICA LTDA

09.814.329/0001-60
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTINA RECH GRANDI MOLIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTINA RECH GRANDI MOLIN
CPF
***.927.630-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AMERICA EQUIPAMENTOS PARA OLEO E GAS LTDA

11.497.517/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2016

Ver empresa

Razão social

C TRES INDUSTRIA METALURGICA LTDA

09.814.329/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2015

Ver empresa

Razão social

GMAX ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA

19.835.473/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2014

Ver empresa

Razão social

ESPACO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

10.872.283/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2009

Ver empresa

Razão social

WALLE - INCORPORADORA LTDA

08.995.962/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.