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Pessoa

CRISTINA LOPES SIMOES

***.309.707-**

Empresas vinculadas

D. O. S. SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

06.144.204/0001-82

VERTICA COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA

05.853.792/0001-60

Pessoa investigada

CRISTINA LOPES SIMOES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTINA LOPES SIMOES
CPF
***.309.707-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

D. O. S. SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

06.144.204/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2004

Ver empresa

Razão social

VERTICA COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA

05.853.792/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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