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Pessoa

CRISTINA BORGES DE SOUZA CARVALHO

***.525.189-**

Empresas vinculadas

POUSADA PDC LTDA

37.423.942/0001-92

ASSOCIACAO RECICLA ITACARE

27.918.363/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTINA BORGES DE SOUZA CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTINA BORGES DE SOUZA CARVALHO
CPF: ***.525.189-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POUSADA PDC LTDA 37.423.942/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO RECICLA ITACARE 27.918.363/0001-67Ativa	Presidente	27/05/2019	Ver empresa
RESTAURANTE PORTO DOS CASAIS LTDA 18.614.726/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2017	Ver empresa
POUSADA PORTO DOS CASAIS LTDA 12.151.012/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2013	Ver empresa
ZE PETINHA CONFECCOES LTDA 08.145.596/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	05/02/2010	Ver empresa
CONFECCOES DU PICO LTDA 04.101.544/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2005	Ver empresa

Razão social

POUSADA PDC LTDA

37.423.942/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Razão social

ASSOCIACAO RECICLA ITACARE

27.918.363/0001-67

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/05/2019

Razão social

RESTAURANTE PORTO DOS CASAIS LTDA

18.614.726/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

POUSADA PORTO DOS CASAIS LTDA

12.151.012/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Razão social

ZE PETINHA CONFECCOES LTDA

08.145.596/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2010

Razão social

CONFECCOES DU PICO LTDA

04.101.544/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.