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Pessoa

CRISTINA ANNE BETTS

***.059.448-**

Empresas vinculadas

CDG COMERCIO VAREJISTA LTDA

56.707.190/0001-36

SAROL COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

22.087.904/0001-39
+ 57 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTINA ANNE BETTS

59 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTINA ANNE BETTS
CPF
***.059.448-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (59)

Razão social

CDG COMERCIO VAREJISTA LTDA

56.707.190/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

SAROL COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

22.087.904/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2024

Ver empresa

Razão social

DOMINIQUE COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS DE BELEZA LTDA

20.055.871/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

CSC 144 PARTICIPACOES LTDA

54.682.526/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

CSC 112 PARTICIPACOES LTDA

53.930.223/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2024

Ver empresa

Razão social

CSC 62 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.832.104/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2023

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI LEASING LTDA.

08.696.096/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

ADEOTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.879.626/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA GAUCHA DE SHOPPING CENTERS S.A

91.340.117/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

EDSP66 PARTICIPACOES S.A.

08.663.971/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

MUTUALL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

40.836.385/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI S.A.

60.543.816/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

LB2 COMERCIO VAREJISTA LTDA

36.346.574/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

BAGA COMERCIO VAREJISTA LTDA

36.325.494/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2020

Ver empresa

Razão social

MILAN COMERCIO VAREJISTA LTDA

33.877.982/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2019

Ver empresa

Razão social

AZ BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA

27.842.667/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2018

Ver empresa

Razão social

ODIVELAS SP PARTICIPACOES SA.

10.904.339/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2018

Ver empresa

Razão social

RIVIERA COMERCIO VAREJISTA LTDA.

27.885.312/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO SHOPPING CENTER IGUATEMI

06.119.363/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2017

Ver empresa

Razão social

CSC50 PARTICIPACOES LTDA.

23.730.301/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PARA CONSTRUCAO DO I FASHION OUTLET SANTA CATARINA

24.544.472/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Razão social

TOFINO PARTICIPACOES LTDA.

23.745.325/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2015

Ver empresa

Razão social

MAHAGONI SP PARTICIPACOES LTDA

09.334.050/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

SPH IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.289.232/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2015

Ver empresa

Razão social

ORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

17.163.430/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2015

Ver empresa

Razão social

JK IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

09.087.221/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/07/2014

Ver empresa

Razão social

JK IGUATEMI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.107.069/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2014

Ver empresa

Razão social

PARTICIPACOES E COMERCIO ANHUMAS LTDA

38.967.261/0001-58

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2013

Ver empresa

Razão social

CSC 132 COMERCIO VAREJISTA LTDA.

17.643.338/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Razão social

CSC 142 PARTICIPACOES LTDA.

17.681.778/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Razão social

NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.643.326/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2013

Ver empresa

Razão social

PRAIA DE BELAS DECK PARKING LTDA.

08.150.737/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL LTDA

51.693.299/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2012

Ver empresa

Razão social

I-RETAIL SERVICOS DE CONSULTORIA DE MODA E PARTICIPACOES LTDA.

09.168.232/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2012

Ver empresa

Razão social

I-ART PRODUCOES TEATRAIS LTDA.

09.719.900/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2012

Ver empresa

Razão social

SJRP IGUATEMI EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.719.913/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2012

Ver empresa

Razão social

EDSP 90 PARTICIPACOES LTDA

11.422.363/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2012

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI 365 LTDA.

11.428.403/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2012

Ver empresa

Razão social

AEMP - ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

03.186.025/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2011

Ver empresa

Razão social

LASUL EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A.

30.509.707/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/11/2011

Ver empresa

Razão social

MARKET PLACE TORRES LTDA.

10.140.613/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2011

Ver empresa

Razão social

AEST - ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA

10.140.678/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2011

Ver empresa

Razão social

GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.329.739/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2011

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA

00.971.735/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2011

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI OUTLETS DO BRASIL LTDA.

14.796.511/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2011

Ver empresa

Razão social

JK IGUATEMI ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA

14.716.363/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2011

Ver empresa

Razão social

JK IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA

14.716.354/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2011

Ver empresa

Razão social

RAS SHOPPING CENTERS LTDA

01.066.002/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2011

Ver empresa

Razão social

MARKET PLACE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.421.035/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2011

Ver empresa

Razão social

ATOW - ADMINISTRADORA DE TORRES LTDA.

10.917.368/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2010

Ver empresa

Razão social

SCIALPHA PARTICIPACOES LTDA.

09.015.646/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2010

Ver empresa

Razão social

SISP PARTICIPACOES LTDA.

48.435.754/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2010

Ver empresa

Razão social

SCIRP PARTICIPACOES LTDA.

10.140.603/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2010

Ver empresa

Razão social

CSC 61 PARTICIPACOES LTDA

10.140.685/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2010

Ver empresa

Razão social

DV BRASIL COMERCIO VAREJISTA LTDA.

09.168.086/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2009

Ver empresa

Razão social

CSC 41 PARTICIPACOES LTDA.

09.631.610/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2008

Ver empresa

Razão social

SOLWAY PARTICIPACOES SA.

08.529.485/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2008

Ver empresa

Razão social

AMUCO SHOPPING LTDA

31.527.575/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2008

Ver empresa

Razão social

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA

51.218.147/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.