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Pessoa

CRISTIANO PAGANIN

***.409.090-**

Empresas vinculadas

BDG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

27.718.560/0001-32

PAGANIN E CIA LTDA

88.649.355/0001-57
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANO PAGANIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTIANO PAGANIN
CPF
***.409.090-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BDG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

27.718.560/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

PAGANIN E CIA LTDA

88.649.355/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2008

Ver empresa

Razão social

OCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.500.388/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2008

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE PESQUISA E TECNOLOGIA NA SAUDE PROGRESSUS

09.286.679/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2007

Ver empresa

Razão social

TRIEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BELEZA LTDA

06.233.600/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.