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Pessoa

CRISTIANO FERREIRA ABDALLA

***.867.658-**

Empresas vinculadas

CONECTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

18.287.740/0001-16

CFA PLANEJAMENTO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

37.993.947/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CRISTIANO FERREIRA ABDALLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIANO FERREIRA ABDALLA
CPF: ***.867.658-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONECTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. 18.287.740/0001-16Ativa	Sócio	07/12/2023	Ver empresa
CFA PLANEJAMENTO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 37.993.947/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
YEBANK BRASIL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 36.231.463/0001-01Ativa	Sócio	03/02/2020	Ver empresa

Razão social

CONECTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

18.287.740/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2023

Razão social

CFA PLANEJAMENTO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

37.993.947/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

YEBANK BRASIL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

36.231.463/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.