Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTIANO BOTELHO VELOSO

***.273.656-**

Empresas vinculadas

TERRA BRANCA DIAMANTES E MINERACAO LTDA

10.383.080/0001-65

UAUA PESQUISA MINERAL LTDA.

08.954.632/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CRISTIANO BOTELHO VELOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIANO BOTELHO VELOSO
CPF: ***.273.656-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA BRANCA DIAMANTES E MINERACAO LTDA 10.383.080/0001-65Baixada	Administrador	29/07/2015	Ver empresa
UAUA PESQUISA MINERAL LTDA. 08.954.632/0001-04Baixada	Administrador	05/05/2014	Ver empresa
HANGAR 18 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DE SOFTWARE LTDA. 20.141.595/0001-02Baixada	Sócio	25/04/2014	Ver empresa

Razão social

TERRA BRANCA DIAMANTES E MINERACAO LTDA

10.383.080/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2015

Razão social

UAUA PESQUISA MINERAL LTDA.

08.954.632/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2014

Razão social

HANGAR 18 DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRACAO DE SOFTWARE LTDA.

20.141.595/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.