Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTIANO ALVES MORETINI

***.323.928-**

Empresas vinculadas

TAMBAQUIRIA AMAZONICA LTDA

30.340.938/0001-11

JC GASTRONOMIA LTDA

26.526.085/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANO ALVES MORETINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIANO ALVES MORETINI
CPF: ***.323.928-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAMBAQUIRIA AMAZONICA LTDA 30.340.938/0001-11Inapta	Sócio	20/03/2018	Ver empresa
JC GASTRONOMIA LTDA 26.526.085/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2016	Ver empresa
J C COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 22.379.460/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	05/05/2015	Ver empresa
MERCER E MORETINI LTDA 17.189.377/0001-33Inapta	Sócio	21/11/2012	Ver empresa
MELL & MORETINI FERTILIZANTES LTDA 10.886.278/0001-61Baixada	Sócio	03/06/2009	Ver empresa
MORETINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 07.366.488/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	29/04/2005	Ver empresa

Razão social

TAMBAQUIRIA AMAZONICA LTDA

30.340.938/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

JC GASTRONOMIA LTDA

26.526.085/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2016

Razão social

J C COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

22.379.460/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2015

Razão social

MERCER E MORETINI LTDA

17.189.377/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2012

Razão social

MELL & MORETINI FERTILIZANTES LTDA

10.886.278/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2009

Razão social

MORETINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.366.488/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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