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Pessoa

CRISTIANE TARUFFE JUNQUEIRA

***.697.848-**

Empresas vinculadas

CCRN TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

26.624.852/0001-43

PONTO DAS FERRAGENS GUARULHOS LTDA

21.226.603/0001-86
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANE TARUFFE JUNQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTIANE TARUFFE JUNQUEIRA
CPF
***.697.848-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CCRN TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

26.624.852/0001-43

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/11/2016

Ver empresa

Razão social

PONTO DAS FERRAGENS GUARULHOS LTDA

21.226.603/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2014

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA PAULISTA DE DISTRIBUICAO DE MDF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

21.161.023/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2014

Ver empresa

Razão social

GENESIS COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

06.192.641/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.