Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTIANE SILVA LEITE

***.706.378-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA SULBRASILEIRA DE GAS SA

03.146.349/0001-24

TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA

42.310.177/0001-34

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANE SILVA LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIANE SILVA LEITE
CPF: ***.706.378-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTADORA SULBRASILEIRA DE GAS SA 03.146.349/0001-24Ativa	Conselheiro de Administração	03/06/2022	Ver empresa
TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA 42.310.177/0001-34Baixada	Administrador	24/02/2022	Ver empresa
ICORBAN CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 05.378.404/0001-37Baixada	Administrador	28/01/2022	Ver empresa
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 33.337.122/0001-27Ativa	Diretor	23/11/2021	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA SULBRASILEIRA DE GAS SA

03.146.349/0001-24

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA

42.310.177/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2022

Razão social

ICORBAN CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

05.378.404/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

33.337.122/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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