Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTIANE SETE

***.577.368-**

Empresas vinculadas

CRISTIANE SETE CHIMELLO E OUTROS

46.602.303/0001-85

GALICIA JB PARTICIPACOES LTDA

34.488.602/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANE SETE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIANE SETE
CPF: ***.577.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRISTIANE SETE CHIMELLO E OUTROS 46.602.303/0001-85Ativa	Qualificação 59	31/05/2022	Ver empresa
GALICIA JB PARTICIPACOES LTDA 34.488.602/0001-51Baixada	Administrador	09/08/2019	Ver empresa
LUCA ITALIA PARTICIPACOES LTDA 32.890.107/0001-49Ativa	Sócio	26/02/2019	Ver empresa
ALBINO ALFREDO SETE E OUTROS 08.506.400/0001-85Ativa	Qualificação 59	18/10/2016	Ver empresa
MINERACAO CAMPOS NOVOS LTDA 20.774.479/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2016	Ver empresa
MINERACAO CHIMELLO LTDA 08.997.649/0001-30Baixada	Sócio	15/09/2008	Ver empresa

Razão social

CRISTIANE SETE CHIMELLO E OUTROS

46.602.303/0001-85

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/05/2022

Razão social

GALICIA JB PARTICIPACOES LTDA

34.488.602/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2019

Razão social

LUCA ITALIA PARTICIPACOES LTDA

32.890.107/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2019

Razão social

ALBINO ALFREDO SETE E OUTROS

08.506.400/0001-85

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/10/2016

Razão social

MINERACAO CAMPOS NOVOS LTDA

20.774.479/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2016

Razão social

MINERACAO CHIMELLO LTDA

08.997.649/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.