Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CRISTIANE PONTES DA SILVA

***.734.811-**

Empresas vinculadas

MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

31.277.525/0001-00

PONTES E SILVA FAST E FOOD LTDA

26.864.624/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANE PONTES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CRISTIANE PONTES DA SILVA
CPF: ***.734.811-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 31.277.525/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2018	Ver empresa
PONTES E SILVA FAST E FOOD LTDA 26.864.624/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2017	Ver empresa
ATACADAO DAS FRALDAS LTDA 25.055.433/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2016	Ver empresa
EXCLUSIVA ROUPAS MULTIMARCAS LTDA 14.935.612/0001-80Baixada	Sócio	05/03/2012	Ver empresa
SHOPPING DOS OCULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.153.397/0001-02Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	20/08/2003	Ver empresa
CIRCU'S CAR MULTIMARCAS LTDA 04.498.250/0001-54Inapta	Sócio	11/06/2001	Ver empresa

Razão social

MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

31.277.525/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2018

Razão social

PONTES E SILVA FAST E FOOD LTDA

26.864.624/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2017

Razão social

ATACADAO DAS FRALDAS LTDA

25.055.433/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2016

Razão social

EXCLUSIVA ROUPAS MULTIMARCAS LTDA

14.935.612/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2012

Razão social

SHOPPING DOS OCULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.153.397/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/08/2003

Razão social

CIRCU'S CAR MULTIMARCAS LTDA

04.498.250/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.