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Pessoa

CRISTIANE PASSOS DIAS LEVY

***.664.368-**

Empresas vinculadas

FJCPDL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

53.279.566/0001-60

AGGIU WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

51.654.190/0001-00
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANE PASSOS DIAS LEVY

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTIANE PASSOS DIAS LEVY
CPF
***.664.368-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

FJCPDL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

53.279.566/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

AGGIU WEALTH MANAGEMENT CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

51.654.190/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

PRONTO CLINICA O.R.L. SS LTDA

66.512.344/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

PAULISTA OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA

47.850.123/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2023

Ver empresa

Razão social

GUIDO IVAN LUKAISUS ORGANIZACAO MEDICA ESPECIALIZADA LTDA

55.686.232/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA VILLELA LTDA

05.205.884/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

TAMISO & LEVY - ORL SERVICOS MEDICOS SS

05.287.353/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2002

Ver empresa

Razão social

HOSPITAL PAULISTA LTDA.

43.901.701/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.